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Mercado Financeiro: Apoio e Alertas aos Criminalistas com Marcelo Lechner
A aula aborda a relação entre o mercado financeiro e a lavagem de dinheiro, com insights do especialista Marcelo Lechner. Ele discute as técnicas utilizadas para ocultar recursos ilícitos, as fases do processo de lavagem e as implicações para advogados, destacando a importância do conhecimento do cliente e a necessidade de compliance. Além disso, aborda estratégias de proteção profissional e financeira que podem ser adotadas pelos criminalistas, ressaltando a relevância de um gerenciamento de risco adequado nas atividades jurídicas.
Principais temas abordados na aula sobre Mercado Financeiro: Apoio e Alertas aos Criminalistas, conduzida por Marcelo Lechner.
- Introdução ao Mercado Financeiro: Apresentação de Marcelo Lechner e sua trajetória na interseção entre o mundo jurídico e financeiro, especialmente em temas de lavagem de dinheiro.
- Lavagem de Dinheiro: Definição e impacto do crime no sistema financeiro, com ênfase nas fases de colocação, ocultação e integração do dinheiro ilícito.
- Estratégias de Lavagem: Como criminosos usam empresas laranja e movimentações complexas para disfarçar a origem ilícita do dinheiro.
- Riscos para os Advogados: Pirâmide de risco ao aceitar dinheiro de clientes em situações complexas e como isso pode levar a problemas legais.
- Prevenção de Lavagem de Dinheiro: Importância do conhecimento do cliente e análise de padrões financeiros, assim como a atuação do COAF no monitoramento.
- Consórcios como Ferramenta de Lavagem: Explicação de como os consórcios podem ser utilizados para a lavagem de dinheiro, detalhando métodos comuns e bandeiras de alerta.
- Seguros Resgatáveis: Discussão sobre como seguros resgatáveis podem ser utilizados para esquentar dinheiro ilícito e a análise rigorosa necessária para a obtenção dos mesmos.
- Blindagem Patrimonial: Exemplos de como a contratação de apólices de seguro pode proteger patrimônio em situações de litígios jurídicos.
- Seguro Garantia: Apresentação do seguro garantia como uma forma de proteção financeira para advogados e seus clientes em caso de inadimplência.
- Planejamento de Aposentadoria: Questões sobre o planejamento financeiro para a aposentadoria e críticas ao sistema previdenciário brasileiro.
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